Vụ Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Đại gia xin hoãn phiên toà

Hôm nay, 26.12, TAND Hà Nội đưa ra xét xử Nguyễn Thị Hà Thành và 25 bị cáo về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng".

Hành vi lừa đảo của Thành liên quan đến việc chiếm đoạt 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng gồm NCB, VAB và PVcomBank cùng nhiều cá nhân khác.

Buổi sáng cùng ngày, trong phần thủ tục, chủ toạ phiên toà thông báo bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương (Ngân hàng VAB) vắng mặt do đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

3 luật sư cùng 3 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt, trong đó vợ chồng đại gia Đặng Nghĩa Toàn (người liên quan) có đơn xin hoãn phiên toà.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên toà và sẽ thông báo lịch mở lại sau.

Theo cáo trạng, Thành vay món sau để trả cho món trước, tiền chiếm đoạt được dùng đáo hạn ngân hàng, trả cho các khoản vay lãi nặng, cùng đầu tư vào dự án nhà MHD ở số 29 Tố Hữu, Nam Từ Liêm (Hà Nội) và chi tiêu cá nhân.

Cụ thể, năm 2016-2018, Thành kinh doanh tự do bị thua lỗ nên nhiều lần vay lãi suất cao của các cá nhân. Trong số này, có ông Đặng Nghĩa Toàn và vợ.

Thành được cho là vay của vợ chồng ông Toàn tổng số 122 tỉ đồng bằng cách yêu cầu ông Toàn đến 3 ngân hàng gửi tiết kiệm rồi đưa sổ cho cô ta.

Sau đó, bị can dùng sổ này nhiều lần cầm cố cho các ngân hàng. Cứ đến mỗi kỳ hạn, Thành nộp tiền tất toán khoản vay cũ và tiếp tục thế chấp sổ tiết kiệm để thực hiện khoản vay mới.

Với thủ đoạn này, Thành đã chiếm đoạt tiền của 3 ngân hàng trên tổng cộng là 370 tỉ đồng.

Trên thực tế, tiền chiếm đoạt của 3 ngân hàng, theo cáo trạng, do không có hoạt động kinh doanh nên Thành đã dùng để đáo nợ, trả lãi suất cho các nhà băng này.

Mặt khác, theo lời Thành khai, đã dùng tiền chiếm đoạt của 3 ngân hàng để trả 35 tỉ đồng tiền gốc; hơn 44,6 tỉ tiền lãi cho ông Toàn.

Phía ông Toàn phủ nhận lời khai của Thành. Tại phiên toà sơ thẩm hồi đầu tháng 5, toà đã thẩm vấn và xác định thực tế bị cáo Thành có vay tiền của ông Toàn.

Thực tế lời khai tại phiên toà, HĐXX xác định ông Toàn có nhận lãi của Thành. Khi đó, toà nhận thấy ông Toàn có dấu hiệu của hành vi cho vay lãi nặng nên đã yêu cầu điều tra bổ sung. Song, điều tra lại, Viện Kiểm sát tiếp tục thấy, ông Toàn không có dấu hiệu cho vay lãi nặng.

Mặt khác, cũng từ lời khai của Thành, khi không thanh toán được các khoản vay, cô ta đã tìm đến những người cho vay với lãi suất "cắt cổ".

Như trường hợp Thành vay của Triệu Đình Hoan, tổng cộng 160 tỉ đồng. Bản thân Thành phải trả tổng số lãi là hơn 41 tỉ đồng cho Triệu Đình Hoan.

Hay như trường hợp Thành vay của Nguyễn Giang Hòa, phải trả lãi suất lên tới 182,5%/năm. Thành vay 2 tỉ của Hoà và phải trả lãi 200 triệu cho 20 ngày vay...

Cơ quan công tố cũng xác định, tiền chiếm đoạt của 3 ngân hàng, Thành dùng một phần để đầu tư vào công trình toà nhà MHD.

Tài liệu điều tra xác định dòng tiền liên quan đến việc mua cổ phần Công ty MHD Hà Nội: Ngày 31.10.2018, bị can cầm cố sổ tiết kiệm 30 tỉ đồng mang tên Triệu Hùng Cường - Tô Hồng Thức vay VAB 29,5 tỉ.

Sau khi ngân hàng giải ngân, chuyển tiền vào tài khoản, 10 tỉ đồng trong số này đã được Thành dùng để mua cổ phần của MHD.